Ο Χρήστος Καραθανάσης, επιχειρηματίας που φέρεται να έχει εμπλακεί στην κομπίνα με τα εικονικά τιμολόγια (καρουζέλ), σχετίζεται με τις δραστηριότητες των εργοστασίων ζάχαρης Royal Sugar στην Ημαθία και τις Σέρρες. Μαζί του, στην υπόθεση αυτή, βρίσκεται ο πρώην Βουλευτής του Ποταμιού και πρώην πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η συγκεκριμένη κομπίνα δημοσιοποιήθηκε και διερευνάται σε βάθος.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα, ο Χατζηδημητρίου αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρές κατηγορίες, καθώς φέρεται να μην έχει δηλώσει σε πόθεν έσχες του το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, την περίοδο που διετέλεσε βουλευτής. Αυτό το «μαύρο» χρήμα φαίνεται να αξιοποιήθηκε από τον Καραθανάση στο πλαίσιο της απάτης ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, ο πρώην βουλευτής παρείχε στον Καραθανάση δάνεια, παρόλο που ο τελευταίος δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Στο πλαίσιο της έρευνας, μάλιστα, προκύπτει ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση εμπλέκονται και μέλη της οικογένειας Καραθανάση, καθώς και ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο Καραθανάσης, με συγγενικά του πρόσωπα, είχε ιδρύσει εταιρείες-φαντάσματα σε χώρες όπως η Βουλγαρία, μέσω των οποίων υλοποιούνταν εικονικές συναλλαγές που του εξασφάλιζαν χρήματα χωρίς την καταβολή των φόρων.
Η ζημία που προκλήθηκε υπολογίζεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ, και η απάτη έχει προκαλέσει ορατή ζημία και στα ευρωπαϊκά ταμεία. Για τον λόγο αυτό, το τμήμα της δικογραφίας που σχετίζεται με την προσβολή των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διαβιβαστεί στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για περαιτέρω διερεύνηση.
Πηγή: documentonews.gr